Cazul a fost anunțat autorităților pe 20 octombrie 2023 și este investigat de poliția bulgară. În discuțiile cu femeia a fost folosit inclusiv numele „inspector Kirilov”.

Cum a început frauda

Operațiunea a debutat la sfârșitul lunii septembrie 2023, când femeia a primit un apel telefonic amenințător de la un bărbat necunoscut. Ulterior, o altă persoană, care s-a prezentat drept polițist, a convins-o că trebuie să urmeze instrucțiuni într-o anchetă privind fraude comise prin intermediul băncilor.

Sub pretextul protejării banilor și al sprijinirii anchetei, femeia a fost îndemnată să majoreze limitele zilnice de retragere de pe cardurile sale și să își transfere economiile la o altă bancă. Ea a respectat indicațiile, fără să realizeze că este ținta unei escrocherii.

Banii au ajuns la Craiova pe 12 octombrie

Până la 11 octombrie 2023, femeia retrăsese 10.000 de euro de la mai multe bancomate. A doua zi, pe 12 octombrie, a plecat din Bulgaria spre Craiova, în România, având suma ascunsă într-o geacă.

Ajunsă în oraș, a lăsat banii în apropierea unor containere de gunoi, conform instrucțiunilor primite. Femeia considera că gestul făcea parte dintr-o acțiune coordonată de poliție pentru identificarea unor infractori.

Ancheta este desfășurată în Bulgaria

După ce a înțeles ce s-a întâmplat, victima a raportat cazul autorităților la 20 octombrie 2023. Poliția bulgară verifică împrejurările în care femeia a fost contactată, determinată să își retragă economiile și trimisă la Craiova.

Cazul ilustrează modul în care escrocii pot exploata încrederea oamenilor în instituțiile statului, folosind identități și proceduri inventate pentru a obține acces la economiile victimelor.

Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale.

De reținut

Femeia a retras 10.000 de euro, a călătorit la Craiova pe 12 octombrie 2023 și a abandonat suma lângă containere de gunoi, crezând că ajută poliția. Incidentul este în continuare anchetat de autoritățile bulgare.